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南京新街口百货市廛股分有限公司关于收到上海

时间:2020-03-21 来源:原创 作者:admin 点击:加载中..
  

  原题目:南京新街口百货市廛股分有限公司关于收到上海证券生意所对公司2018年年度申报的预先审核询问函通知布告

  本公司董事会及全部董事保证本通知布告内容不存在任何虚伪记录、误导性陈说或许严重遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当一般及连带义务。

  南京新街口百货市廛股分有限公司(以下简称公司或本公司)于2019年5月23日收到上海证券生意所上市公司监管一手下发的《关于对南京新街口百货市廛股分有限公司2018年年度申报的预先审核询问函》(上证公函【2019】0753号,以下简称询问函),信件全文以下:

  南京新街口百货市廛股分有限公司:

  依据《地下发行证券的公司信息表露内容与格局准绳第2号-年度申报的内容与格局》(以下简称《格局准绳第2号》)、上海证券生意所行业信息表露指引等规矩的请求,经对你公司2018年年度申报的预先审核,为便于投资者了解,请你公司从内控审计申报、重组标的资产、具体财务信息等方面进一步弥补表露下述信息。

  1、关于内控审计申报

  1.申报期内,公司存在非财务申报外部控制的严重缺点,主要启事系为支撑境外运营实体HOF运营,控股股东三胞团体先为HOF供给外币借钱,南京新百再以人平易近币的方法出借三胞团体,并因此构成对HOF的债务3.5亿元,上述事项未及时通知布告。请公司弥补表露:(1)上述借钱的主要安插,包罗上述款项的借出时间、款项用途、金额、归还时间、归还金额、汇率等;(2)联合HOF的破产时间,说明公司继续为其供给运营资金支撑的贸易公道性;(3)公司针对上述严重缺点的整改办法。

  2、关于重组标的资产

  2.年报表露,2018年公司完成了对Dendreon Pharmaceuticals LLC董事会的改组任务,委派卜江勇、王彤焱、徐芳、James Caggiano、Christopher Carr 担负Dendreon的董事,并在其董事会7名成员中占据5个席位,从而取得了标的公司的控制权。请公司弥补表露:(1)Dendreon董事会的决定计划机制,包罗但不限于董事会的职责、会议制度、通俗决定事项、特别决定事项、董事及低级办理人员的任免依次等;(2)公司委派的董事可否正常履职及具体履职状况;(3)Dendreon高管团队主要人员的配景状况;(4)联合上述情况,明确说明公司可否可以实践控制Dendreon的花费运营决定计划。请财务顾问颁布发表看法。

  3.年报表露,安康通、三胞国际、齐鲁干细胞、世鼎喷鼻港四家标的公司2018年度完成的扣非净利润辨别为3,506万元、9,772万元、4.4亿元、5.3亿元,事迹许诺完成率辨别为103.12%、100.22%、124.60%、100.93%。2016和2017年,安康通、三胞国际、齐鲁干细胞完成的扣非净利润辨别为1,715万元、6,325万元、3.6亿元和2,191万元、8,386万元、5.3亿元,事迹许诺完成率辨别为100.89%、100.40%、170.30%和104.33%、101.03%、195.42%。请公司弥补表露:(1)列示上述四家标的公司2018年分季度主要财务数据,包罗营业支出、营业成本、净利润、扣非净利润、运营活动发生的现金净流量;(2)列示四家公司2016至2018年的主要客户、客户集中度及同比变更,和与上市公司、控股股东及相干方可否存在关联关系,明确说明可否存在疗养利润以完成事迹许诺的情况;(3)齐鲁干细胞2018年事迹降低的主要启事,后续可否会继续下滑,其他三家标的公司事迹增加可否具有可继续性,在许诺期满以后可否会出现下滑的能够,如有,请提醒风险。请管帐师查对并颁布发表看法。

(责任编辑:admin)

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